İstanbul’da yaşayan inşaat mühendisi Arda T., internette gezinirken Foreks yatırımı vaadinde bulunan bir siteye denk geldi. Siteye kaydını yaptıktan sonra memleketler arası bir numaradan aranan Arda T., kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişi tarafından yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını sav ederek savcılığa başvurdu. Banka hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda 9 farklı paravan şirket kurduğu tespit edilen şahıslar hakkında mahpus cezası verildi.
Cumhuriyet’ten Fahrettin Öztürk’ün haberine nazaran; Arda T., kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan kişi tarafından yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığını sav ederek savcılığa başvurdu. Şikâyet üzerine soruşturma başlatan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah E., Cengiz T., Erdal E., Fatih G., Gökhan B., Rıdvan B., Savaş G. ve Sedat K. isimli şahıslar hakkında yapılan açık kaynak araştırması, banka hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları doğrultusunda 9 farklı paravan şirket kurdukları ve çok sayıda kişiyi dolandırdıkları tarafında belirlemelerde bulundu. Yapılan tespitler ve toplanan kanıtlar üzerine Mersin ve Giresun’da eş vakitli operasyon düzenlendi. Hazırlanan iddianamede 8 kuşkulu hakkında diğer şikayetler de olduğu, çok sayıda yurttaşı yatırım vaadiyle yaklaşık 500 milyon lira dolandırdıkları belirtildi.
MASAK tarafından şüpheliler hakkında düzenlenen rapora da yer verilen iddianamede savcılık, Arda T.’nin dolandırılmasına ait 8 şüphelinin, ‘zincirleme halde nitelikli dolandırıcılık’ cürmünden 16’şar yıl 8’er ay mahpusla cezalandırılmalarını istedi. Ayrıyeten firari olan beş kuşkulu hakkında da Anadolu sulh ceza hakimliği yakalama kararı çıkardı. Tutuklu sanıklar, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.