Son yıllarda bankacılık sistemlerinin elektronik ortamlara taşınması, dolandırıcılık olaylarında da süratli bir artış yaşanmasına neden oldu.
Kara para aklama ve dolandırıcılık üzere kabahat gelirlerinin aklanmasında ise birinci tercih edilen duraklardan biri altın ve kuyumcular olmakta. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) bu durumu engellemek hedefiyle geçtiğimiz yıllarda hayata geçirdiği uygulama ile kuyumculardan yapılacak yüklü alım-satım süreçleri için kimlik ibraz etme mecburiliği getirmişti.
2023 yılında 185 bin liraya yükseltilmesine karşın kelam konusu düzenleme Türkiye’nin birçok noktasında uygulanmamakta. Halihazırda çok sayıda kuyumcu, milyonlarca liraya varan alım-satım süreçlerinde dahi rastgele bir kimlik talebinde bulunmazken, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu durumu tersine çevirmek için düğmeye bastı.
KİMLİK BEYAN ETMEDEN YÜKSEK ÖLÇÜLÜ ALTIN ALIM-SATIMI YAPILAMAYACAK
Geçtiğimiz aylarda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye’de en büyük vergi kaçağının bulunduğu kesimlerden birinin de kuyumculuk ve mücevherat olduğunu belirterek, kelam konusu işletmeler hakkında kontrollerde bulunacak yeni bir grup oluşturulduğunu duyurmuştu.
Bu gruplar, kuyumcuların ödediği vergileri değerlendirmekle sonlu kalmayacak. Tıpkı vakitte mevzuata muhalif uygulamaları denetleyecek takımlar, toplam meblağın 185 bin lira ve üzerinde olduğu süreçlerde ya da birbiriyle temaslı birden fazla süreçte toplam süreç fiyatının 185 bin lirayı geçmesi durumunda, kuyumcuların kimlik bilgilerini alıp almadığını ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit edip etmediğini inceleyecek.
Bakanlığın uygulayacağı yüklü cezalar nedeniyle kuyumcuların yeni periyotta kimlik zorunluluğuna uygun davranması ve 2025 yılı prestijiyle belirlenecek hududun üzerindeki süreçlerde kimlik ibraz etmeyen bireylere yönelik alım-satım süreçlerini büsbütün durdurması bekleniyor. 
KAMU SPOTLARI HAZIRLANACAK
Altın alım-satım süreçlerindeki bu kısıtlamaya dikkat çeken Ankara Kuyumcular Odası Başkanı Timuçin Sönmez, vatandaşların kelam konusu kısıtlama hakkında gereğince bilgi sahibi olmadığını belirterek, “Zaman vakit esnafımız ve vatandaşlarımız bu mevzuda karşı karşıya kalıyor. O kadar çok doküman isteyince vatandaşlar da huzursuz oluyor. Bu nedenle MASAK yetkililerinden kamu spotları yapılmasını istedik. Yeni belirlenen hudut sonrasında da afişleri kuyumculara asmayı planlıyoruz.” tabirlerini kullandı.